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600674:川投能源2017年独立董事年度述职报告

发布时间:2018-06-02 14:23 来源:未知 编辑:admin

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  四川川投能源股份无限公司 2017年独立董事年度述职演讲 列位董事: 作为四川川投能源股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事,咱们以维护整体股东好处为起点,严酷恪守有关法令律例及《公司章程》的划定,以审慎严谨,脚踏实地的立场开展监视事情,恪尽职守、谨小慎微,忠诚履行独立董事职责,不竭推进公司康健不变成长。 现将2017年度独立董事事情环境演讲如下: 一、独立董事根基环境 截至2017年12月31日,公司共有独立董事4名。公司原独立董 事吕先锫先生于2015年7月29日辞去公司第九届独立董事职务。 2017年6月23日公司召开第一次姑且股东大会,推举王秀萍密斯为 公司第九届独立董事。 (一)小我事情经历、专业布景以及兼职环境 王民朴:男,出生于1952年1月,中共党员,学士学位,传授。 曾任四川省计经委政治部宣传处副处长;中共四川省委工交财贸政治部门析处处长、政治部主任助理;四川省商业厅副厅长;四川省酒类专卖办理局局长;四川经济办理学院党委书记;西华大学传授;川投能源第九届董事会独立董事。 盛毅:男,出生于1956年10月,中共党员,硕士钻研生,经济 学钻研员。曾任内江齿轮厂车间副主任、出产科长;四川省社会科学院经济钻研所副所长;四川省社会科学院四川经济社会成长严重问题对策钻研核心秘书长;四川省社会科学院宏观成长钻研所所长;四川省社会科学院宏观经济与工业经济钻研所所长;四川省社会科学院副院长;现为四川省社会科学院钻研员,经济体系体例鼎新主编;川投能源第九届董事会独立董事。 姚国寿:男,出生于1943年7月,中共党员,学士学位,主任编 辑。曾任中国水利水电科学钻研院秘书;水利电力部第六工程局政治部做事;成都水力发电学校党总支秘书;四川省电力工业局党组秘书;西南电业办理局党组秘书、秘书科(处)长;《西南电力报》社长兼总编纂。现任《四川水力发电》杂志常务副主编;《四川电力年鉴》副主编;川投能源第九届董事会独立董事。 王秀萍:女,出生于1974年10月,中共党员,学士学位。曾任 镇江安信管帐师事件所无限公司审计部主任,通鼎互联消息股份无限公司独立董事;现任中天运管帐师事件所(特殊通俗合股)合股人、成都会贝瑞和康基因手艺股份无限公司独立董事、北京航材百慕新资料手艺工程股份无限公司独立董事、朗坤聪慧科技股份无限公司独立董事、北京外企办事集团无限义务公司外部董事、中证中小投资者办事核心无限义务公司持股行权专家委员会委员;川投能源第九届董事会独立董事。 (二)能否具有影响独立性的环境申明 1.咱们及咱们的直系支属、次要社会关系不在公司或其从属企业任职、没有间接或直接持有该公司已刊行股份 1%或 1%以上股份、不是公司前十名股东、不在间接或直接持有公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职、不在公司前五名股东单元任职。 2.咱们没无为公司或其从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等中介办事、没有从公司及其次要股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处。 因而,不具有影响独立性的环境。 二、独立董事年度履职环境 (一)出席集会环境 1.演讲期内公司共召开7次董事会和3次股东大会,在任职时期, 咱们以现场或通信体例加入了集会,事前对每一项议案当真领会、审慎钻研,充实阐扬各自的专业劣势,踊跃建言献策,充实履行了独立董事的职责。 2017年度出席集会环境 出席董事会环境 出席股东大会环境 独董姓名 今年应参 能否持续 今年度公 出席股东 加董事会 今年亲身委托有缺席两次未亲 司召开股 大会次数 次数 出席次数 席次数 次数自加入会 东大会次 议 数 王民朴 7 7 0 0 否 3 3 盛毅 7 7 0 0 否 3 3 姚国寿 7 7 0 0 否 3 3 王秀萍 4 4 0 0 否 3 1 吕先锫 3 2 1 0 否 3 2 (二)任职董事会各特地委员会的事情环境 公司董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名及薪酬与查核委员会三个特地委员会,公司制订了响应的轨制规范各专业委员会的运作。2017 年,咱们充实阐扬在各自范畴的专业专长,在所任职的各特地委员会上踊跃颁发看法,严酷按拍照关划定行使权柄,对公司的规范成长供给正当化提议,审议事项涉及公司按期演讲、内部节制、联系关系买卖、董事及高级办理职员变更等事项,切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权柄。 (三)现场调查、上市公司共同独立董事事情的环境 公司办理层高度注重与咱们的沟通交换,在有关集会前实时传送议案及有关资料,充实包管了咱们的知情权,为咱们履职供给了完整的前提和支撑。2017 年度咱们充实操纵对公司部属企业进行现场调研、召开董事会和股东大会等机会对公司进行现场查抄,并连结与公司运营办理层的亲近沟通,实时领会公司的运营情况和运营危害,深切领会公司的出产运营、财政办理和内部节制等环境,细致听取有关职员报告请示,对公司消息披露等环境进行监视和核查。 三、独立董事年度履职重点关心事项的环境 (一)联系关系买卖环境 2017年度,公司共产生2笔联系关系买卖,别离是控股子公司田湾河 公司向川投集团申请委托贷款的联系关系买卖和公司与国投电力签订关于向雅砻江流域水电开辟无限公司增资的股东和谈。咱们严酷依照《上市公司联系关系买卖实施指引》等有关法令律例及公司《联系关系买卖办理法子》的要求,对该2笔联系关系买卖的需要性、主观性以及订价能否公平正当、能否损害公司及股东好处等方面做出了果断。 咱们以为,控股子公司田湾河公司向川投集团申请的委托贷款对公司扩大融资渠道,低落公司融资本钱是需要的,未损害公司和中小股东好处,合适羁系的有关划定;公司与国投电力签订关于向雅砻江流域水电开辟无限公司增资的股东和谈合适《合同法》的根基准绳,合适有关划定的要求,合适两边的配合好处。 公司2017年度联系关系买卖是因一般的运营必要而产生的,买卖价钱 确定体例合适有关政筹谋定,审批法式合适有关法令律例和《公司章程》划定,未损害公司及公司整体股东的好处。 (二)违规担保及资金占用环境 演讲期内,公司无任何对外担保,不具有违规担保事项,不具有被控股股东及其联系关系方占用资金的环境。 (三)召募资金的利用环境 演讲期内,公司无召募资金。 (四)高级办理职员提名及薪酬环境 演讲期内,公司的高级办理职员未产生变更,无新增高级办理职员。2017 年,公司董事、高级办理职员的薪酬均通过公司董事会提名及薪酬与查核委员会审核,合适《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》等划定。 (五)业绩预报及业绩快报环境 2017年,公司共公布了4次业绩快报通知布告,均合适《上海证券交 易所股票上市法则》的有关划定。 (六)聘用或者改换管帐师事件所环境 在2017年4月25日召开的公司九届十九次董事会集会上审议通 过了《关于礼聘管帐师事件所及确定审计用度的提案演讲》,公司继续聘用信永中和管帐师事件所负责公司外部审计机构。 咱们以为,信永中和管帐师事件所自负责公司外部审计机构以来,一直对峙准绳,尽职尽责,严酷施行内部节制根基规范、管帐原则和消息披露等有关划定。维护公司和投资者的底子好处。咱们赞成公司2017年继续礼聘信永中和管帐师事件负责公司外部审机构,2017年审计用度与上年审计用度连结稳定。 (七)现金分红及其他投资者报答环境 公司九届十九次董事会集会审议通过了《关于2016年度利润分派 方案的提案演讲》,拟以4,402,140,480的总股本为基数,每10股派 现金3.00元(含税),分派现金总额为1,320,642,144元(含税),资 本公积金不转增,不送股。 咱们以为,公司相应证监会、上交所关于踊跃报答投资者的号召,在参股48%的雅砻江流域下流开辟完成后,并确保雅砻江中游资金投入的条件下对峙现金分红,且现金分红比例略高于上年度程度,拟定的2016年度利润分派方案合适《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》(证监发[2012]37 号)的要求,也合适公司现实环境,咱们对董事会提出的公司2016年度利润分派预案无贰言。 (八)公司及股东许诺履行环境 演讲期内,公司及股东无许诺事项必要履行。 (九)消息披露的施行环境 为了切实维护泛博投资者的合法权柄,咱们实时进修最新的消息披露有关法则,对公司的消息披露的法式和内容进行无效的监视和核查,确保公司严酷依照《上海证券买卖所股票上市法则》及其他配套法则和公司《消息披露办理轨制》的划定,实在、精确、完备、实时、公允地履行消息披露权利。 (十)内部节制的施行环境 2017年度咱们依照中国证监会的有关要求进一步督促公司完美法 人管理布局、增强公司的规范化运作、完美公司的内部节制轨制。公司已依照财务部等五部委制订的《企业内部节制根基规范》及《企业内部节制配套指引》的根基要求,并连系公司的现实环境,成立和完美了财政演讲内部节制。17年独立董事年度述职报告今年度公司连系办理提拔事情,进一步增强了全体危害管控程度。 2017年4月,经九届十九次董事会并经2016年度股东大会审议 通过,公司修订了《公司章程》及其附件;2017年 6月,经九届二 十二次董事会并经2017年度第二次姑且股东大会审议通过,公司再 次修订了《公司章程》及其附件。同时,2017 年公司还修订了《关 联买卖办理轨制》,进一步完美了内部节制轨制,强化内部规范运作,提拔公司管理程度。 咱们核阅了公司《2017年度内部节制评价演讲》及管帐师事件所 出具的《内部节制审计演讲》,未发觉公司具有内部节制设想或施行方面的严重缺陷。 (十一)董事会以及部属特地委员会的运作环境 公司董事会下设有计谋委员会、600674:川投能源20审计委员会和提名及薪酬与查核委员会三个专业委员会,咱们均在各专业委员会中负责主任或委员,演讲期内,计谋委员会召开了3次集会,审计委员会召开了6次集会,提名及薪酬与查核委员会召开了1次集会,咱们依照划定出席了各委员会的集会,当真履行了响应的委员职责。 四、相关建议事项 今年度内,独立董事未建议召开董事会、未建议聘任或解聘管帐师事件所、未建议独立礼聘外部审计机谈判征询机构等议案,未对今年度的董事集会案提出贰言,也不具有其他出格建议环境。 五、年度事情总体评价和提议 在2017年度任职时期,咱们严酷依照各项法令律例的划定与要求, 勤奋尽职、当真核阅董事会各项议案,独立、主观、审慎地行使表决权,公道的颁发独立看法,切实维护公司和股东的合法权柄,对独立董事该当关心的事项颁发看法;同时对公司的联系关系买卖、对外演讲、召募资金用处等环境进行核查和监视,关心公司在媒体和收集上披露的主要消息,连结与公司办理层的实时沟通。 2018年,公司将开展董事会换届事情,新一届独立董事也将通过 推举发生,目前各项事情正在安稳促进。同时,咱们还将继续增强有关律例营业进修,踊跃加入证券律例方面的培训和进修交换勾当,巩固和提拔履本能机能力。继续严酷依照《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》、《关于在上市公司成立独立董事的指点看法》、《独立董事年度演讲时期事情指引》的相关划定,增强与公司董事会、监事会、办理层的沟通,独立公道地履行职责,为供给董事会决策科学性,为主观公道的庇护泛博投资者出格是中小股东的合法权柄,为公司规范运作、可连续康健成长阐扬踊跃感化。 述职人:王民朴、盛毅、姚国寿、吕秀萍 2018年4月28日。

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