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四川川润股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-07-31 00:24 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 通知布告编号:2016-010号!

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  此中,通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为:2016年3月15日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时间为2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00时期的肆意时间。

  2、集会召开地址:四川省成都会郫县当代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三集会室?

  此中:加入本次集会的中小投资者共5人,代表的股份总数为21,900股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

  公司董事、监事、高管职员出席本次集会,北京国枫状师事件所委派状师列席本次股东大会进行见证,并出具了法令看法书。

  出席本次集会的股东代表的股份数为142,857,350股,最大推举无效表决权数为857,144,100股。

  出席本次集会的股东代表的股份数为142,857,350股,最大推举无效表决权数为428,572,050股。

  公司聘用董事中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。

  出席本次集会的股东代表的股份数为142,857,350股,最大推举无效表决权数为285,714,700股。

  以上两名监事与公司第三届第四次职工代表大会推举发生的职工代表监事缪银兵先生配合构成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期至2019年3月14日。

  公司聘用监事中比来二年内曾负责过公司董事或者高级办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  表决成果:同意票142,851,350 股,占出席集会有表决权股份的99.98%;否决票14,900股,占出席集会有表决权股份的0.01%;弃权票5,000股,占出席集会有表决权股份的0%。

  此中,中小投资者表决环境为:同意票2,000股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数的9.13%;否决票14,900股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数的68.04% ;弃权票5,000股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数22.83%。

  表决成果:同意票142,851,350股,占出席集会有表决权股份的99.98%;否决票14,900股,占出席集会有表决权股份的0.01%;弃权票5,000股,占出席集会有表决权股份的0%。

  此中,中小投资者表决环境为:同意票2,000股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数的9.13%;否决票14,900股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数的68.04%;弃权票5,000股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数22.83% 。

  表决成果:同意票142,851,350 股,占出席集会有表决权股份的99.98%;否决票14,900股,占出席集会有表决权股份的0.01%;弃权票5,000股,占出席集会有表决权股份的0%。

  此中,中小投资者表决环境为:同意票2,000股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数的9.13%;否决票14,900股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数的68.04%;弃权票5,000股,占出席集会中小投资者无效表决股份总数22.83%。

  3、结论性看法:本次股东大会的招集、召开法式、招集人资历、出席本次股东大会的职员资历以及本次股东大会的表决法式和表决成果合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,本次股东大会决议合法无效。

  2、北京国枫状师事件所关于四川川润股份无限公司2016年第一次姑且股东大会的法令看法书。

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 通知布告编号:2016-011号!

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次集会于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3集会室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以德律风、邮件相连系的体例向整体董事发出集会通知。本次集会应参会董事9人,现实参会董事9人。集会的招集、召开合适《公司章程》的划定。集会由董事长罗永忠先生掌管,以投票体例进行表决,经审议构成如下决议?

  1、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于推举公司第四届董事会各特地委员会委员的议案》。

  2、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于推举公司第四届董事会董事长的议案》!

  3、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘用公司总司理的议案》。

  4、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘用公司财政总监的议案》?

  5、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘用公司副总司理的议案》!

  赞成聘用林均先生、谢光勇先生、钟海晖先生、杜婷婷密斯、易东生先生负责公司副总司理,任期至第四届董事会届满时止。

  6、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》!

  7、以同意:9票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于聘用公司审计部司理的议案》!

  独立董事对《关于聘用公司总司理的议案》、《关于聘用公司财政总监的议案》、《关于聘用公司副总司理的议案》、《关于聘用公司董事会秘书的议案》颁发了独立看法,详见2016年3月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网)上登载的《四川川润股份无限公司独立董事关于聘用高级办理职员的独立看法》。

  罗永忠,男,中国国籍,1969年出生,中欧EMBA,工程师、高级经济师。1997年结业于四川行政财贸办理干部学院工业企业办理专业,2003年至2004年加入清华大学职业司理人培训班进修,2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA。1992年7月至今,历任自贡市川达机器厂手艺厂长、川润集团副董事长兼总司理、川润股份第一届董事会董事兼总司理、第二届董事会董事兼总司理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团无限公司董事长兼总司理、自贡普润商贸无限公司施行董事兼总司理。现任川润股份第四届董事会董事长、四川川润环保能源科技无限公司施行董事。

  罗永忠先生持有公司股份26,155,000股,与公司控股股东、现实节制人具有联系关系关系,与公司副总司理钟海晖先保存在联系关系关系,与公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  付晓非,男,中国国籍,1972年出生,大学本科学历,中国注册管帐师、中国注册税务师。2015年8月至今,在读北京大学国度成长钻研院EMBA。1994年7月~1999年3月在成都物资商业核心先后负责管帐、内部审计;1999年3月~2003年12月在岳华管帐师事件所历任审计助理、项目司理、部分副司理;2003年12月~2006年7月在泰康人寿四川分公司负责财政司理;2006年8月~2012年12月在华泰人寿四川分公司负责财政司理;2013年1月10日至今,任川润股份财政总监、董事。

  付晓非先生未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  林均,男,中国国籍,1979年出生,大学本科学历。2015年4月至今,在读中欧商学院EMBA。2004年8月至今,历任公司人力资本部部长、总裁助理、四川川润机械制作无限公司副总司理、公司第一届董事会董事兼副总司理、第二届董事会董事兼副总司理、第三届董事会董事兼副总司理,现任川润股份董事兼副总司理、四川川润液压润滑设施无限公司总司理。

  林均先生未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人、四川川润股份有限公司 201持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  谢光勇,男,中国国籍,1979年出生,钻研生学历,办理学硕士。2005年4月-2008年5月,任武汉马应龙药业集团股份无限公司证券事件代表;2008年5月-2011年5月,历任川润股份证券事件代表、行政部副司理;2011年5月至今,任川润股份副总司理、董事会秘书。2006年11月取得上海证券买卖所颁布的上市公司董事会秘书资历证书;2009年7月取得深圳证券买卖所颁布的上市公司董事会秘书资历证书。

  谢光勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  钟海晖,男,中国国籍,1988年出生,大学本科学历。2014年至2015年攻读中欧商学院AMP。2013年12月至2015年9月,历任四川普润控股集团无限公司副总司理、四川润石投资办理无限公司施行董事兼总司理、自贡高新普润融资担保无限公司董事长。2015年9月至今,任川润股份副总司理。

  钟海晖先生未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人及持有公司5%以上股份的股东具有联系关系关系,与公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  杜婷婷,女,中国国籍,1957年出生,办理工程学硕士、高级工程师。1983年7月-2013年5月,在中冶赛迪工程手艺股份无限公司(原冶金工业部直属重庆钢铁设想钻研院)事情,历任助理工程师、工程师、高级工程师、运营打算处副处长、总司理助理兼公司设施采购部部长、采购总监、征询与经营办事总监、职工监事;2010年11月-2012年12月,负责中冶赛迪重庆消息手艺无限公司副董事长;2013年6月至今,任川润股份副总司理。

  杜婷婷密斯未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  易东生,男,中国国籍,1968年出生,专科学历,管帐师、中国注册管帐师。1990年7月至2002年7月就职于成都会出江煤矿,任主办管帐、内部银行担任人;2002年8月至2006年5月先后就职于四川同兴达管帐师事件所、信永中和管帐师事件所成都分所,任审计助理、项目司理;2006年6月至2008年11月,任四川洪雅锦华矿业开辟无限义务公司副总司理、财政总监;2008年12月至2010年11月,任四川立达冶金炉料无限公司财政部部长;2010年12月至2015年4月,就职于四川科新机电股份无限公司,先后任财政部长、财政总监兼董事会秘书;2015年5月至今,就职于川润股份,曾任总管帐师,现任副总司理。

  易东生先生未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、6年第一次临时股东大会决议公告高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  熊庆峰,女,中国国籍,1968年出生,中专学历。1991年进入自贡市食物集团公司事情,历任车间核算员、集团公司财政部物料管帐、发卖管帐、本钱主办管帐。2004年就职于川润股份,历任川润股份营销核心报价员、营销核心内勤司理、川润液压合同办理部司理、川润液压采购部司理、川润股份审计员;2015年3月至今,任川润股份审计部司理。

  熊庆峰密斯未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 通知布告编号:2016-012号?

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  四川川润股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次集会于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3集会室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以德律风、邮件相连系的体例向整体监事发出集会通知。本次集会应参会监事3人,现实参会监事3人,集会招集、召开合适《公司章程》的划定。经投票表决,构成如下决议。

  以同意:3票,否决:0票,弃权:0票,审议通过《关于推举公司第四届监事会主席的议案》!

  刘小明,女,中国国籍,1964年出生,本科学历,高级管帐师。1988年结业于四川自贡电子广播大学财政管帐专业。历任自贡建材机器厂财政科长,南充维康陶瓷无限公司管帐,川润集团财政司理、财政部长,川润股份财政总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设施无限公司副总司理;2013年3月至今,任川润股份监事会主席。

  刘小明密斯未持有本公司股票,与公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系,未受过中国证监会及其相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒!

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