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德美化工:第六届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2018-06-02 14:24 来源:未知 编辑:admin

  于 2018 年 5 月 8 日以通信和电子邮件体例发出,集会于 2018 年 5 月 18 日(礼拜五)在公司集会室,以现场和通信相连系的体例召开董事会集会。本次集会由公司董事长黄冠雄先生掌管,集会应出席董事 9 名,现实出席董事 9 名;独立董事石碧先生因事情缘由以通信表决体例出席本次集会;其余董事亲身出席现场集会。

  本次集会颠末恰当的通知法式,集会的招集及召开合适《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的相关划定,合法无效。经整体与会董事充实表达看法的条件下,以现场和通信相连系体例,逐项审议了本次董事会的全数议案。

  朱闽翀先生具备董事会秘书履行职责所必须的办理、法令、经济等专业学问,拥有优良的职业品德和小我质量,合适负责董事会秘书的要求。朱闽翀先生已于 2008 年 12 月 10 日取得深圳买卖所颁布的董事会秘书资历证书。

  被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;(4)比来三年内遭到中国证监会行政惩罚;(5)比来三年内遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;(6)因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访。

  徐欣公: 男,1970 年生,中国国籍,无永世境外居留权,江南大学精细化工专业、南京大学 MBA、中欧国际工商学院 EMBA。2002 年插手德美公司,曾任采购核心主任、客户竞争部司理、营销部司理、营销核心主任、采购核心主任、供应链总监等职务。2011 年 4 月!

  徐欣公先生还负责明仁精细化工(嘉兴)无限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工无限公司、广东英农集团无限公司、广东德运创业投资无限公司、浙江德美博士达高分子资料无限公司、广东德性四方科技无限公司、北京德美科创科技无限公司董事长,四川亭江新资料股份无限公司、濮阳市中炜精细化工无限公司、广东小冰火人收集科技股份无限公司、电子矿石株式会社董事,广东英农农牧无限公司、广东英农食物无限公司、广东英农休闲农业无限公司、广东英农农业文化财产无限公司、河北盾烽纺织新资料无限公司施行董事。

  何国英:男,1962 年生,中国国籍,无永世境外居留权,清华大学 MBA课程毕业。1978年在顺德胜利织衣厂事情,1987 年在容奇工业企业公司任营业员,1988 年自主创业,处置化工资料商业,1996 年与黄冠雄合伙设立顺德精化。1998 年合股开办本公司前身德美实业,历任公司施行董事、监事、董事、总司理助理、营销担任人等职务。现负责公司董事、副总司理职务。

  何国英先生还负责福建省晋江新德美化工无限公司董事长、总司理;广东德美高新资料无限公司、广东英农集团无限公司、德美化工:第六届董事佛山市顺德区德怡创展电子科技无限公司董事;佛山市顺德区德和恒信投资办理无限公司副董事长;无锡惠山德美化工无限公司、无锡市德美化工手艺无限公司、石家庄德美化工无限公司、武汉德美精细化工无限公司、绍兴柯桥德美化工无限公司、汕头市德美实业无限公司、山东德美化工无限公司、绍兴柯桥德美精细化工无限公司施行董事;佛山市顺德区德美投资无限公司、广东德雄创业投资无限公司施行董事、司理。

  何国英先生与公司其他董事、监事、高级办理职员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不具有联系关系关系;何国英先生为公司倡议人股东,持有德美化工股票 42353445 股,持有德美化工持股比例为 10.10%。

  史捷锋:男,1962 年生,美国国籍,博士、博士后。1993 年结业于美国麻省大学高分子科学与工程系并获博士学位,1993~1995 年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系处置博士后钻研事情,是美国化学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学钻研会会员,曾任美国化学会特拉州分会理事,颁发专业论文近 30 篇。1995。

  限公司、成都德美精英化工无限公司、明仁精细化工(嘉兴)无限公司、四川亭江新资料股份无限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工无限公司、濮阳市中炜精细化工无限公司、广东英农集团无限公司、广东德运创业投资无限公司、浙江德美博士达高分子资料无限公司、广。

  区智明: 男,1965年生,中国国籍,无永世境外居留权,中山大学EMBA。1996年6月至今在广东德美精细化工集团股份无限公司事情,先后负责过使用工程师、营业员、市场部秘书、发卖办理部部长、办理核心副主任、经营办理部司理、印花项目司理、成都德美精英化工无限公司司理、项目办理部司理、常务副总助理等职务。2010年8月24日至今负责公司副总司理职务。

  朱闽翀: 男,1973 年生,中国国籍,无永世境外居留权,本科。2006 年起至 2011 年负责广东德美精细化工集团股份无限公司证券部司理。2011 年 12 月 29 日,经公司第四届董事会第一次集会聘用为公司董事会秘书、总司理助理;2012 年 6 月 1 日至今负责公司副总司理、董事会秘书职务。

  1995年~2000年任深圳市建安集团股份无限公司财政副科长,2000年~2003年5月任深圳市金证科技股份无限公司财政司理。2003年5月进入公司任财政担任人。2009年10月22日起至今,负责公司财政总监职务。

  1、内审部分担任人简历李宏:男,1966 年生,中国国籍,无永世境外居留权,吉林大学 MBA,管帐师,中国注册管帐师(CPA),注册内部审计师(CIA)。1985 年 9 月至 1989 年 7 月,南开大学办理系经济办理专业进修,得到经济学学士学位;1989 年 7 月至 2001 年 5 月,任吉化公司财政部财政主管;2001 年 5 月至 2003 年,任德美化工实业无限公司财政部司理;2003 年至 2006!

  年 10 月,任广东德美精细化工集团股份无限公司投资核心副主任;2006 年 10 月-2014 年 4月,任佛山市顺德区德美化工集团无限公司审计部司理。自 2014 年 4 月至今负责公司审计部司理职务。

  潘大可:女,1979 年生,中国国籍,无永世境外居留权,本科。2000年至 2005 年,任职于广东科龙电器股份无限公司。2005 年 8 月进入广东德美精细化工集团股份无限公司,先后在总经办、证券部任职,2007 年至今负责公司证券事件代表职务,证券部司理。会第一次会议决议公告

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